De U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) heeft beweerd dat Terra-oprichter Do Kwon 10.000 Bitcoin (BTC), die momenteel ongeveer een kwart miljard dollar waard zijn, heeft overgebracht toen het LUNA-ecosysteem in mei vorig jaar instortte.
In een klacht van de SEC zegt de toezichthouder dat Kwon BTC uit Terraform Labs en de Luna Foundation Guard (LFG) haalde en overmaakte naar een Zwitserse bankrekening.
De SEC beweert dat tot nu toe meer dan 100 miljoen dollar aan BTC is omgezet in contanten sinds juni vorig jaar.
“Gedaagden behouden nog steeds waardevolle opbrengsten van het Terraform ecosysteem. Verweerders hebben met name meer dan 10.000 Bitcoin van Terraform en Luna Foundation Guard crypto asset platform accounts overgebracht naar een un-hosted wallet, of cold wallet (d.w.z. een self-custody wallet die niet op een beurs staat).
Op periodieke basis sinds mei 2022 hebben Terraform en Kwon Bitcoin van deze wallet overgeboekt – en blijven dat doen – naar een in Zwitserland gevestigde financiële instelling en hebben de Bitcoin omgezet in cash.
Tussen juni 2022 en de datum van deze klacht is meer dan $ 100 miljoen aan fiatvaluta van die Zwitserse rekening opgenomen.”
De SEC heeft Kwon vorige week officieel beschuldigd van het oplichten van beleggers met betrekking tot LUNA en Terra USD (UST).
Zoals verklaard door SEC voorzitter Gary Gensler,
“Wij beweren dat Terraform en Do Kwon hebben nagelaten het publiek volledige, eerlijke en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken zoals vereist voor een groot aantal crypto-activa-effecten, met name voor LUNA en Terra USD. We beweren ook dat ze fraude hebben gepleegd door valse en misleidende verklaringen te herhalen om vertrouwen op te bouwen voordat ze verwoestende verliezen veroorzaakten voor investeerders…
Deze zaak toont aan hoe ver sommige cryptobedrijven gaan om de effectenwetgeving niet na te leven, maar het toont ook de kracht en inzet van de toegewijde ambtenaren van de SEC.”
