De ex-vriend van de beruchte “Cryptoqueen” is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van honderden miljoenen dollars.
Een nieuw rapport van Bloomberg Law zegt dat Gilbert Armenta, de voormalige vriend van de voortvluchtige Ruja Ignatova, die gezocht wordt omdat hij een crypto Ponzi schema genaamd “OneCoin” zou hebben opgezet, is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor het witwassen van 300 miljoen dollar aan digitale activa.
Volgens officiële rechtbankdocumenten werd Armenta in 2017 gearresteerd en werkte zij volledig mee met de autoriteiten, pleitte uiteindelijk schuldig en hielp onderzoekers ook andere slechte actoren aan te klagen.
“Onder andere gaf de heer Armenta de onderzoekers onmiddellijk toegang tot zijn e-mailaccounts, en stond hij de opsporingsagenten toe om ’s nachts met toestemming zijn bedrijfskantoor te doorzoeken om te voorkomen dat het onderzoek zou uitlekken.
Bij de schuldbekentenissen enkele maanden later karakteriseerden de toezichthoudende openbare aanklagers de voortdurende inspanningen van de heer Armenta tot samenwerking als “buitengewoon”. Deze inspanningen resulteerden in de beschuldiging van beide medeoprichters van OneCoin (inclusief de oorspronkelijke CEO), en de latere CEO ook, onder anderen…
Als direct of indirect resultaat van zijn medewerking zijn ten minste 14 verdachten aangeklaagd.”
Uit de verslagen blijkt ook dat Armenta meer dan 40 miljoen dollar heeft verbeurd verklaard en dat tot nu toe acht mensen zijn veroordeeld voor misdrijven als gevolg van zijn medewerking.
OneCoin werd in 2014 gelanceerd als een internationaal multi-level marketing bedrijf dat zichzelf de “Bitcoin killer” noemde, maar werd uiteindelijk verdreven als een zwendel die 4 miljard dollar van investeerders afhandig maakte.
De oprichter, Ignatova, verdween in 2017 na een reis naar Griekenland en wordt momenteel gezocht door vele wetshandhavingsinstanties, waaronder het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).
