De Amerikaanse senator Elizabeth Warren onderzoekt crypto-beurs Binance en haar Amerikaanse tak Binance.US over de financiën en activiteiten van de bedrijven.
In een nieuwe open brief gericht aan Binance CEO Changpeng Zhao en Binance.US CEO Brian Shroder, stelt Warren de twee leidinggevenden een reeks vragen en zegt dat particuliere beleggers een “volledig, onbelemmerd zicht verdienen op relevante operaties van de bedrijven die ze hun activa toevertrouwen.”
Zegt de brief,
“De kennelijke pogingen van uw bedrijven om de handhaving van anti-witwaswetten, effectenwetten, vereisten voor het rapporteren van informatie en andere financiële regelgeving te omzeilen, doen ernstige twijfel rijzen over de stabiliteit en legitimiteit van Binance en de daarmee verbonden entiteiten, en over uw inzet voor uw klanten.”
De senator uit Massachusetts beschuldigt Binance en Binance.US er ook van dat ze niet de noodzakelijke scheiding hebben die ze hebben beweerd, en vergelijkt de twee entiteiten met de ineengestorte cryptobeurs FTX en haar dochteronderneming FTX.US.
“De bewering van de heer Zhao dat Binance.US volledig onafhankelijk is, lijkt griezelig veel op beweringen van Sam Bankman-Fried over het onderscheid tussen FTX US en FTX – beweringen die vals lijken te zijn, gezien het feit dat FTX US faillissement heeft aangevraagd, haar gebruikers de toegang tot hun fondsen hebben verloren en haar nieuwe CEO heeft verklaard dat het in feite insolvent is.”
Warren noemt zeven eisen van Zhao en Shroder. Deze zijn als volgt:
“1. Geef volledige kopieën van alle Binance en Binance dochterondernemingen balansen van 2017 tot heden.
2. Geef een schatting van het aantal en het percentage in de VS gevestigde Binance-gebruikers tijdens elk fiscaal kwartaal tussen 2017 en nu.
3. Verslagen suggereren dat de heer Zhao in 2018 een plan goedkeurde om een bedrijf op te richten, dat toen de “Tai Chi entiteit” heette, dat “toezichthouders zou afleiden met geveinsde interesse in naleving …” Gelieve alle documenten en mededelingen met betrekking tot dit plan te verstrekken, met inbegrip van het ontstaan, de ontwikkeling en de uitvoering ervan.
4. Gelieve volledige kopieën te verstrekken van alle interne anti-geld witwassen (AML) en tegengaan van financiering van terrorisme (CFT) en know-your-customer (KYC) beleid en procedures gebruikt door Binance, Binance dochterondernemingen, en Binance.US, alsmede communicatie met betrekking tot AML/CFT beleid en procedures.
5. Reuters meldde dat de heer Zhao Binance compliance personeel vertelde dat hij “geen KYC” wilde. Heeft de heer Zhao, op enig moment, Binance en/of Binance.US werknemers gestuurd of gesuggereerd dat de onderneming know-your-customer controles zou moeten elimineren of beperken of anderszins haar anti-witwas compliance programma zou moeten verzwakken? Zo ja, gelieve alle dergelijke mededelingen te verstrekken.
6. Gelieve volledige kopieën te verstrekken van alle schriftelijke beleidslijnen en/of procedures met betrekking tot de relatie tussen Binance en Binance.US. Indien dergelijke beleidslijnen en/of procedures aan beleggers bekend zijn gemaakt, gelieve afschriften van die mededelingen te verstrekken.
7. Geef een volledige lijst van alle in de VS gevestigde platforms die op enig moment gebruik hebben gemaakt van Binance.com voor handelsdiensten, leendiensten of andere producten of diensten. diensten.”
