Een fraude om te ontsnappen aan Groot -Brittannië verliest zijn £ 90 miljoen eigendomsimperium en zijn Ferrari, heeft een rechter geregeerd.
57 -JEAR -OLD ARIF PATEL uit Lancashire’s Preston leidde een team van schuldig aan een van de grootste carosalen in het VK in 2023 Tackle Fraude
Sokkenmakers, die nu leven DubaiHij heeft zijn rijk gefinancierd met zijn misdaad en verkoopt nu zijn eigendom in het buitenland en zal £ 90,503,211 moeten retourneren.
Hij zal worden verwijderd door zijn eigen huis en zakelijk gebouw nadat een rechter donderdag een rechter in Chester Crown Court heeft bevolen.
Carosel -fraude is betrokken bij de discipline van nep -zakelijke transacties die worden gebruikt om btw ay te betalen.
Producten worden verwijderd tussen verschillende bedrijven in een circulair patroon. Het creëert valse export en importrecords die door criminelen worden gebruikt om grote getallen van de belastingdienst te claimen.
Patel’s Ferrari 575 Super America zal ook worden verkocht op een veiling.
Zijn operatie heeft enkele miljoenen gestolen door de terugbetaling van de btw ay op valse export van mobiele telefoons en textiel te eisen.
Ze importeren en verkopen nepkleding. Als ze puur waren, zouden ze $ 50 miljoen waard zijn geweest.
Patel bezat het pand in Marokko, de Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi -Arabië en Turkije.
Zijn ingetogen activa zullen worden verkocht en geld wordt onder de bestelling terugbetaald in openbare koffs.
Tijdens het proces van 6 weken werden zowel Patel als zijn co-verwerkte, 619-jarige Mohammad Zafar Ali in Dubai in Dubai, schuldig bevonden aan fraude en het witwassen van geld.
‘Patel had een groot leven geleefd door de meerderheid van de wetshandhaving door te brengen’
HMRC, frauduleuze onderzoeksdiensten, zei directeur Richard Las: “Arif Patel leefde een groot leven ten koste van de wetshandhaving, maar hij zou nu het eigendom verliezen dat hij had verzameld door misdaad te verdienen.
“Onze baan stopt nooit om ICTIFY te zien. De afgelopen twee jaar hebben we samengewerkt met de politie en de CPS -partners om een van de grootste criminele verwarring te waarborgen die we hebben hersteld.”
Lancashire Constabular Assistant Chief Constable Constable Mark Winstley zegt: “Arif Patel, het hoofd van de georganiseerde misdaadgroep, was verantwoordelijk voor het verlies van enkele miljoenen pond.
“Zijn activiteiten geïnspireerd door hebzucht werden rechtstreeks getroffen door de belastingbetaler.”
Lees meer van Sky News:
De voormalige gevangene is veroordeeld voor de moordwacht
De Thaise premier heeft afgewezen na lekkage van telefoontjes
Patel Preston-gebaseerde import/exportbedrijf Faisaltex Limited gebruikte zijn illegale schema.
Hij reisde op 23 juli naar Dubai en keerde niet terug. Hij werd beoordeeld in zijn afwezigheid in Chester Crown Court, waar hij werd veroordeeld voor alle aantijgingen.
Samen werden Patel en Ali veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf in hun afwezigheid. Het VK heeft een formele overgave -overeenkomst met Dubai.
